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金谷源控股股份有限公司|公司|有限|股份

17
09月

        

        

        
        

          联系信号:000408联系略语:*ST 金源公报号:2016-33

          金谷源控股陈旧的股份有限公司

          六度音程届董事会瞬间十八次开会比分公报

          公司及董事会职员的干杯、精确和使结合成为整体性,连同广播公司的稍微虚伪记载、给错误的劝告性规定或严重的漏掉的义务。

          一、董事会开会

          金谷源控股陈旧的股份有限公司(以下略语“本公司”)六度音程届董事会瞬间十八次开会使充满及文献于2016年7月21日以专人耐用的、向董事发送电子邮件和话筒使充满,开会于2016年7月28日以现场决议加新闻报道决议的方法召集。七名董事应列席开会,六位董事列席了开会,到达,孤独董事胡国强未列席开会,未付托宁静孤独董事开票。开会由公司董事长邢福力老百姓掌管。。这次开会的召集顺序适合有关规定。

          二、董事会考察位置

          (一)考察经过忧虑投票权D董事会的提议

          按照六度音程届董事会任期,必要新的投票权。据洛杉矶公司说、公司条例等有关规定,董事会著名的人物,称赞著名的人物肖永民老百姓、曹邦军老百姓、王聚宝老百姓、马富强老百姓、小姚老百姓、郑巨富老百姓为中国1971证监会第七届董事会非孤独董事攻读学位者。;著名的人物王维谷老百姓、赵颖女儿、姚焕然老百姓是本公司第七任孤独董事攻读学位者。。

          本提议孤独董事攻读学位者的供职资历需深圳联系市所复核无异议后方可提请公司合伙大会考察(攻读学位者简历见附件)。

          决议终结:六票称赞,0票支持,0票弃权

          (二)考察经过了《忧虑延伸公司这次非在上的发行比分有效期及延伸合伙大会归因于董事会致力于这次市相著作情原稿截止时间的提议》

          合算的公司六度音程届董事会瞬间十一次开会及公司2015年度瞬间次暂时合伙大会比分考察经过了《公司严重的资产推销及发行陈旧的购买行为资产并募集相称资产暨相干市的提议》及《忧虑提请合伙大会归因于董事会致力于这次市相著作情的提议》,基本原则前述的开会比分,眼前公司募集相称融资非在上的发行比分的有效期及合伙大会对董事会的归因于原稿截止时间正打算截止,提议延伸公司非在上的发行的大写字母的比分,自合伙考察经过之日起计算。由于董事会正进行一次新的投票权,当初,前述的合伙会的归因于,归因于使满足无变化的。

          决议终结:六票称赞,0票支持,0票弃权

          (三)考察经过忧虑召集头等但书的提议

          公司定于201年8月18日进行 201年头等暂时合伙大会。

          决议终结:六票称赞,0票支持,0票弃权

          由于(1)、(二)项提议须在内公司201年头等暂时合伙大会考察。

          以此方式使充满。

          金谷源控股陈旧的有限董事会

          2016年7月29日

          金谷源控股陈旧的股份有限公司

          第七届董事会攻读学位者简历

          肖永明老百姓,1964年7月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,两年制专科学校学历。1981年1月至1995年12月任安岳永鸿塑料厂副厂长;1996年1月至2001年12月任青海省格尔木小小酒馆表演经理。格尔木赞格钾肥股份有限公司教区牧师董事长、青海藏阁花费股份有限公司表演董事、四川永红工业界股份有限公司表演董事、青海中豪空谈化学工业股份有限公司表演董事、西藏中力工业界股份有限公司董事长、西藏中汇工业界股份有限公司董事长、西藏斑龙铜业股份有限公司董事长。

          肖永明老百姓懂得公司228股,411,382股,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分, 接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          曹邦军老百姓,1944年8月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,中学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部瞬间铁路局四个公共工程部门著作;1976年7月至1994年5月任四川爆燃式内燃机厂著作、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨眉重油发动机陈旧的股份有限公司董事、副董事长、董事长、副表演经理、常务副表演经理;1998年2月至2001年10月任四川峨眉山重油发动机大军股份有限公司董事、副表演经理;2001年4月至2008年5月任四川州长。光电现象陈旧的股份有限公司董事、董事长、副董事长。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师董事、副董事长、副表演经理。

          曹邦军老百姓未懂得本公司陈旧的,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分, 接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          王聚宝老百姓,1964年7月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,退职看重生教育。1986年至1996年任中共海西州委党校指导者、教务科长;1993-1998格尔木昆仑黑色豪门生意代理人、负责人;1996年至2001年担负格尔木钾镁厂法度顾问;2001-2004青海大量的大军股份有限公司副董事长、法度顾问;2003年至2009年供职于山东大量的化学工业废石股份有限公司、青海昆仑镁盐股份有限公司、青海昆仑花费形成股份有限公司、青海昆仑矿业股份有限公司、青海大量的大军股份有限公司。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师董事兼副表演经理、西宁仲裁手续费审阅人、青海昆仑花费形成股份有限公司董事。

          王聚宝老百姓不懂得公司陈旧的,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分, 接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          马富强老百姓,1974年4月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,上学学历。1997年至2004年供职于青海凝胶陈旧的股份有限公司总记述部门。2005至2011年任格尔木藏格钾肥股份有限公司财务经理、财务总监。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师董事、青藏格花费股份有限公司财务总监、青海中浩空谈化学工业股份有限公司财务负责人、格尔木藏格兴恒花费股份有限公司财务负责人、青海格尔木乡下商业开账户陈旧的股份有限公司董事、乐都县乡下信用社社长、青海西宁乡下商业开账户陈旧的股份有限公司董事。

          马富强老百姓未懂得本公司陈旧的,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分, 接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          小姚老百姓,1990年3月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,本科学历。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师董事兼表演经理、岩羊妥善管理看重与形成表演董事、现在称Beijing姓国际商事航空股份有限公司董事、成都石龙工业界股份有限公司董事、四川永红工业界股份有限公司监事。

          小姚老百姓未懂得本公司陈旧的,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分, 接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          郑巨富老百姓,1987 年运输,中国1971国籍,无永远庇护权,本科学历,先前的方位江苏开账户现在称Beijing分行、金谷源小巧美观的东西贸易股份有限公司原法定代理人;自2012年11月起,他一向担负本人公司的董事,教区牧师金谷源控股陈旧的股份有限公司财务总监。

          郑巨富老百姓未懂得本公司陈旧的,与公司或其控股合伙缺少相干,或,懂得公司5%由于陈旧的的合伙、现实把持人私下缺少相干,不受中国1971证监会等有关部门的行政处分,接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          王卫国老百姓,1951年5月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,看重生学历、博士学位,教育者技术职称。东北政治观点一般的高等教育法学系指导者、副教育者;中国1971中学民商合算的与法度一般的高等教育教育者,院长;中国1971中学民商合算的与法度一般的高等教育教育者,山西联系股份有限公司孤独董事、格尔木赞格钾肥股份有限公司孤独董事。

          王卫国老百姓不懂得公司陈旧的,与公司或其控股合伙缺少相干,或,懂得公司5%由于陈旧的的合伙、现实把持人私下缺少相干,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分,接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          赵颖女儿,1964年8月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,中学专科学历,初级工兵。1985年6月至1987年3月任淮海工一般的高等教育(原化学工业部连云港工矿学院教员;1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计看重院(原化学工业部化学工业开采设计看重院)工兵、初级工兵;上海中豪钾盐开车技术C初级工兵、重要官职负责人。2006年2月至2016年3月任中国1971矿盐工业协会钾盐(肥)顾客扩大某人的兴趣知识中心负责人、常务副秘书长。部落正常化手续费钾肥扩大某人的兴趣长官。2016年1月至2016年7月任中国1971矿盐工业协会中微量饲料肥顾客扩大某人的兴趣秘书长。2016年5月到目前为止任中国1971化石联合会农化服役重要官职副秘书长。中国1971化学会化肥专业手续费长官。教区牧师格尔木赞格钾肥股份有限公司孤独董事。

          赵颖女儿未懂得本公司陈旧的,与公司或其控股合伙缺少相干,或,懂得公司5%由于陈旧的的合伙、现实把持人私下缺少相干,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分,接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          姚焕然老百姓,1958年2月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,本科学历,初级记述人员,首届投洽会初级身体部位(职工)。1984年8月至1993年12月地矿部陕西第一流的水文地质工程地质学批记述、掌管记述、财务规划科科长;1993年12月至2000年10月任粤华记述人员事务所总记述人员、董事、副表演经理、初级合伙人;2008年5月至2014年5月任中药大军医药品股份有限公司孤独董事。信永中和记述人员事务所教区牧师审计合伙人(特别权益股)、西安涅槃与土地所有权凭证技术股份有限公司孤独董事、威海广泰空港设备股份有限公司孤独董事、格尔木赞格钾肥股份有限公司孤独董事。

          姚焕然老百姓不懂得公司陈旧的,与公司或其控股合伙缺少相干,或,懂得公司5%由于陈旧的的合伙、现实把持人私下缺少相干,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分,接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          联系信号:000408联系略语:金谷源公报号:2016-34

          金谷源控股陈旧的股份有限公司

          六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一次开会比分公报

          公司和中西部及东部各州的县议会职员的干杯、精确和使结合成为整体性,无虚伪记载、给错误的劝告性规定或严重的漏掉。

          一、中西部及东部各州的县议会开会

          金谷源控股陈旧的股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一次开会于 2016 年 7 月 21 7月1日以全挂在脸上或副本方法向中西部及东部各州的县议会在内 2016 年 7 月 28 在公司开会室进行,做一名掌管 3 人,实到 3 人。开会由公司董事长赵平安掌管。。开会按照《公司条例》和。

          二、中西部及东部各州的县议会考察

          据洛杉矶公司说和《公司条例》的有关规定,公司中西部及东部各州的县议会拟重行投票权, 公司第七届中西部及东部各州的县议会 3 监事的结合(到达一人造ST公司的代表监事,教区牧师中西部及东部各州的县议会著名的人物邵瑾女儿、侯宣明老百姓为公司第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者。合算的公司 2016 一九九九年第一流的届职工代表大会的投票权,选择李广军老百姓为职工代表监事。(附监事攻读学位者简历)

          决议位置:称赞 3 票,支持 0 票,弃权 0 票。

          提议由合伙大会考察经过。。

          以此方式使充满

          金谷源控股陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

          2016年7月29日

          金谷源控股陈旧的股份有限公司

          六度音程届监事攻读学位者简历

          邵静女儿,1962年1月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,中学本科学历。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学教员;1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记;1987年10月至1995年9月供职于攀钢大军公司钢城生意控股公司;1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花酒店(攀星酒店)表演经理副的、副表演经理;2005年3月至2006年12月任四川卓绝税务师事务所股份有限公司项目管理人;1月2日起四川中原农业消费资料股份有限公司审计。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师监事、中西部及东部各州的县议会主席,成都石龙工业界股份有限公司监事。

          邵静女儿不懂得公司陈旧的,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分, 接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          侯宣明老百姓,1979年8月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,高中学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥股份有限公司供电科科长、供电中心负责人。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师监事、供电中心负责人。

          攻读学位者明老百姓不懂得公司陈旧的,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分, 接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          李广军老百姓,1967年4月运输,中国1971国籍,无永远庇护权,两年制专科学校学历。1986年至1992年在山狗舞酃县化肥装置从事于系消费任务。黑龙江大庆石油管理局煤气管线焊、困境和维修业务。1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限义务公司从事于系消费管理任务。1999年至2002年在察尔汗滨地钾肥有限义务公司从事于系消费管理任务。格尔木藏格钾肥股份有限公司教区牧师监事、六系负责人。

          李广军老百姓未懂得本公司陈旧的,未受到中国1971证监会等有关部门或联系市所的处分, 接受公司条例和宁静相干法度、法度法规需要的服役要求。

          联系信号:000408 联系略语:*ST 金源 公报编号:2016-39

          金谷源控股陈旧的股份有限公司

          控股合伙的大写字母质押式回购市公报

          公司及董事会职员的干杯、正确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性规定或严重的漏掉。

          公司重新收到了控股合伙的来书,我使蒸发赞格花费懂得的公司命运注定陈旧的是,详细列举如下:

          一、合伙股权质押的基本位置

          1、合伙股权质押的基本位置

          ■

          2、合伙陈旧的累计质押

          经过公报宣布日期,西藏钾肥懂得公司904股,879,236股、占公司总大写字母将按比例放大。其所懂得股票上市的公司陈旧的累计被质押的总额为152,000,000股、占公司总大写字母将按比例放大。

          二、阻塞文档

          1、股权质押式回购的初始市使有效

          2、赞格花费信

          3、解冻中国1971联系注册结算陈旧的位置C

          金谷源控股陈旧的有限董事会

          2016年7 6月30日

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