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2014-08

04
08月

        

        

        

          吉峰农业机械键合备有备有有限性公司(下称“公司”或“吉峰农业机械”)第三届董事会特别感应次降神会于2014年8月14日午前11:00:00在公司降神会室,降神会注意到已于9日度过用电话与交谈和专家维修发送。,采用现场降神会与用电话与交谈降神会相结合的方法。五名董事,五名董事的实践插脚形势。降神会的来访、来访顺序契合LA公司、公司条例的关系到规则。降神会由董事长王新明有身份地位的人掌管。,度过注意思索,外形以下决心:

          考虑到吉峰长城在工程機械工業继续低迷的引起下经纪效益较差,近两年继续全身虚弱,这与公司的预料大不相同的人。最优化资产事情安排,公司拟将所持局部四川吉峰长城施工机械备有有限性公司(以下略语“吉峰长城”)43%的股权进行让,采用:让32%的股权给成都锐森施工机械备有有限性公司(以下略语“成都锐森”)、将11%股权让给刘干,达到替换后,公司仍拘押吉峰长城8%的股权。

          经列席降神会的董事关心,加入公司与吉峰长城、刘刚、刘勤、刘斌、刘毅、成都锐森订约忧虑吉峰长城股权让的《股权让协定》、《还款协定》、《协定书》、权利人监视协定。详细的内容详见同日登载在中国1971证监会布置的通讯表演网站《忧虑让用桩支撑分店四川吉峰长城施工机械备有有限性公司股权的公报》。

          董事会请求赡养瞬间份暂时备有。,详细内容参阅2014年8月15日公司在中国1971证监会布置的通讯表演网站登载的《忧虑来访2014年瞬间次暂时同伙大会并使显露体系开票方法注意到的公报》。

        

          吉峰农业机械键合备有备有有限性公司(以下略语“公司”)第三届董事会特别感应次降神会决定于2014年9月2日(星期二)来访2014年瞬间次暂时同伙大会并使显露体系开票方法,现将2014年瞬间次暂时同伙大会降神会关系到事项注意到列举如下:

          一、这次降神会的基本形势

          1、来访人:董事会,降神会来访顺序契合《深圳股权用纸覆盖交易所创业板股权用纸覆盖L》、公司条例等关系到法度、法规的规则。

          2、日期和工夫:

          (1)现场降神会应在以下工夫进行:2014年9月2日星期二午前10点

          (2)在线开票工夫为:2014年9月1日至201年9月2日

          采用,深圳股权用纸覆盖交易所体系网上开票的详细工夫:2014年9月2日午前9:30至11:30,后期13:00-15:00;

          深圳互联网网络开票体系开票的详细工夫:2014年9月1日后期15点:201年9月2日后期00点到15点私下的随便哪一个工夫。

          3、降神会来访方法:

          同伙大会现场开票、体系开票的来访。

          (1)现场开票:同伙自己列席现场降神会或相信人家照顾;

          (2)网上开票:这次2014年瞬间次暂时同伙大会将度过深圳股权用纸覆盖交易所交易体系和互联网网络开票体系向公司同伙赡养体系组织的开票平台,公司同伙可以度过前述的方法行使选举。。公司同伙不得不选择一种开票方法,开票算是以高音的无效开票算是为准。。

          4、截止过户日期:2014年8月27日

          5、降神会插脚者

          (1)经过2014年8月27日星期三后期,公司总体同伙在中国1971用纸覆盖深圳分行自动记录器完全符合。。前述的公司的买到同伙均有权列席,也可以写信委托代理人列席和付诸表决。,同伙代理人不得为公司同伙。;

          (2)公司董事、监事、高级管理人员;

          (3)我公司引诱的证人领队、对立面全体职员。

          6、现场降神会色点:四川省郫县成都古代工业港口北片区港通北二路219号,吉丰农业机械用铁链锁住C三楼降神会室

          二、降神会关心的事项

          1、《忧虑让用桩支撑分店四川吉峰长城施工机械备有有限性公司股权的账单》;

          前述的提议已由第三届董事会关心度过。,顺序合法,材料达到结尾的。

          设计单位互插公报和文献的详细通讯。

          除所列票据外,公司同伙有对立面必要在内的账单的,请于8月22新来将提案在内董事会。。

          三、现场降神会自动记录器远远地

          1、自动记录器工夫:2014年9月1日9:00-11:3、13:30—17:00;

          2、自动记录器手续:

          (1)团体同伙应拘押同伙报账卡。、营业执照硬拷贝、覆盖特征的法定代理人相信委托书或团体代表加标签于及列席容貌份证柄状物自动记录器手续;

          (二)自然人同伙必然要拘押身份证。、用纸覆盖报账卡;相信代理人必要拘押身份证、相信委托书(见附件一)、客户自动记录器用纸覆盖报账卡。

          远程的同伙可以度过函件或传真传输进行自动记录器。,请填写《同伙插脚自动记录器表》(附件2),用于自动记录器和收条。

          3、完全符合地和代理权检修地:

          吉丰农业机械键合备有有限性董事会重要官职

          地址:四川成都市郫县成都古代工业港口北部园区港通北二路219号

          邮递区号:611743(标有同伙大会的信封)

          用电话与交谈(传真传输):028-67518546

          前卫:杨元兴、童永梅

          4、有关注意事项:

          列席现场降神会的同伙和同伙代理人请传得很远互插证件剧本、广播稿或者电影剧本于会前三十分钟到会场柄状物自动记录器手续。 

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